Скандал на миллиарды
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной таможенной службы (ФТС) к Bank of New York (BoNY), сообщает
РИА Новости. В ближайшее время будут назначены предварительные слушания по этому делу. По мнению таможни, с 1996 по 1999 год банком была организована незаконная схема легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары. Адвокаты ведомства заявили, что прямой ущерб, нанесенный экономике России, составляет пять миллиардов долларов. Эта сумма входит в 22,5 миллиарда исковых требований, которые представляют из себя взыскание в трехкратном размере тех 7,5 миллиардов долларов, факт отмывания которых признал сам BoNY. Представители Bank of New York назвали претензии ФТС необоснованными и заявили, что намерены оспорить выдвинутый против них иск. Банк также заявил, что события, послужившие основой для подачи иска ФТС, уже были урегулированы BoNY ранее.
