Денис Кацыв в разговоре с «Новой» заявил: «Что касается ареста имущества фирм, я слышу об этом впервые. Что касается ареста счетов — об этом я тоже слышу впервые. Буквально 15 минут назад я разговаривал с директорами компаний в США, которые спокойно продолжают вести коммерческую деятельность, в том числе операции по счетам в банках США. Это удивительная и непонятная для меня новость, которая является ложной.
Первое. Ни я, ни какая-либо моя компания никогда никакого отношения не имела к событиям «дела Магнитного», о котором я знаю из прессы.
Второе. Я оказался жертвой, «попавшей под раздачу» Я точно знаю, что вся история о моей якобы причастности к этому делу имеет заранее придуманный характер. Она инициирована конкретным лицом-мошенником, вымогателем и преступником Барановским, он единственное заинтересованное лицо. Человек, который поставил целью своей жизни уничтожить меня и мой бизнес.
Барановский получил 17,6 лет колонии именно за всё это — за шантаж, мошенничество и вымогательство. Он искусственно придумывал истории и за прекращение этих историй требовал крупные суммы денежных средств.
Третье. Я не знаком вообще с «делом Магнитского», и ни с кем из руководства Hermitage. У них своя история. А я, благодаря усилиям единственного человека, которому это выгодно — Барановскому, — оказался ввязанным в эту историю».
Прокуратура настаивает, что при приобретении этой недвижимости были использованы средства, полученные мошенническим путем. Владельцам грозит конфискация имущества. Средства, принадлежащие им на банковских счетах, должны быть арестованы, а сами предприниматели привлечены к ответственности за отмывание денег.
Дело в отношении Сергея Магнитского, чья гибель в СИЗО вызвала большой международный резонанс и привела к обмену санкциями в отношении чиновников между Россией и США, было прекращено в связи со смертью аудитора, что не является реабилитирующим основанием.
В мае на сайте Интерпола появилосьсообщение, в котором говорилось, что решением Независимой комиссии организация отказывается помогать России искать Браудера, так как розыск носит преимущественно политический характер, а значит противоречит правилам Интерпола. В сообщении также говорилось, что Независимая комиссия рекомендовала удалить из базы данных все данные о Браудере. Позднее российские власти опровергли сообщения о том, что объявили Браудера в международный розыск.
В жалобе, которую озвучил накануне в суде адвокат Уильяма Браудера Александр Антипов, говорилось, что дело в отношении его клиента было возбуждено в январе этого года лишь на основании оперативного рапорта сотрудника полиции. «Он ставил вопрос о возбуждении уголовного дела в сфере экономики, абсолютно не будучи компетентным лицом в этом вопросе. Это во-первых, — привел BFM.ru доводы защиты адвокат. — Во-вторых, не было заявления потерпевшей стороны, ее как таковой нет. «Газпром» не обращался в компетентные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела и причинении ему ущерба. А милиционер почему-то считает так и говорит о том, что причинен ущерб Российской Федерации. Однако последняя не была эмитентом сделки, не продавала эти акции, а Браудер не покупал их у РФ. Поэтому в данном случае потерпевшей стороны нет вообще».
Реакцией российской бюрократии на «список Магнитского» стал страх. Ведь современные российские чиновники и их семьи любят комфортную жизнь и предпочитают хранить деньги на Западе и вкладывать свои капиталы в страны, где существует закон и охраняются права собственности. Там же они обучают своих детей. И когда появился «список Магнитского», они осознали, что в созданной ими хитроумной защите, при которой они ведут один образ жизни внутри страны, а другой – за ее пределами, есть брешь, которую они не могут закрыть.
Браудер подчеркнул, что "охота на чиновников продолжается, к ней подключились правительства стран ЕС",которым помогают международные организации и иностранные журналисты. Счета российских официальных лиц могут быть заморожены в семи странах.
Информацию о том, что в ближайшее время список расширяться не будет, подтвердили источники как в Белом доме, так и в Конгрессе, но о причинах такого решения им неизвестно.
«Отказ от расширения «списка Магнитского» продемонстрирует желание Белого дома ублажить Путина», — считает глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.
Суд посчитал убедительными свидетельства инвестиционного фонда Hermitage Capital, в котором работал Сергей Магнитский, об использовании мошенниками европейских банков для хранения средств, полученных незаконным путем.
Французские власти заморозили несколько банковских счетов, на которых находились миллионы евро, в ходе расследования дела юриста Сергея Магнитского. Ограничительные меры приняты в связи с подозрением в отмывании денег с помощью мошеннических схем.
Несколько банковских счетов на миллионы евро заморозили власти Франции в ходе расследования дела о крупном хищении, которое мог вскрыть юрист Сергей Магнитский, оказывавший услуги фонду Hermitage Capital Management.
Фонд Hermitage Capital подал иск, согласно которому во Францию и Люксембург были переведены $230 млн. Этот перевод был частью мошеннической схемы по отмыванию денег из России, которую якобы разоблачил Сергей Магницкий.
В случае если законопроект будет утвержден с этой поправкой палатой лордов, то Великобритания станет третьей страной в мире, использовавшей имя Магнитского для разработки и введения санкций. В 2012 году подобный закон приняли США, в 2016 году — Эстония. Парламентарии ЕС и Канады в настоящее время рассматривают аналогичные законопроекты.
Палата общин приняла решение единогласно, сообщает ВВС. В законопроекте говорится о праве изымать недвижимость и замораживать активы иностранных чиновников, которых уличили в нарушении прав человека. Как заявил заместитель министра внутренних дел Бен Уоллес, под действие нового закона попадут недобросовестные чиновники со всего мира. Теперь документ отправят в палату лордов, где, как ожидается, он будет окончательно утверждён.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве сообщников основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. В их организмах были найдены следы химического вещества с соединениями алюминия, сообщили в Генпрокуратуре РФ. Следствие не исключает, что к гибели мужчин, а также к убийству аудитора Сергея Магнитского мог быть причастен Уильям Браудер.
На брифинге стало известно, что в организме Магнитского и других сообщников Браудера были обнаружены следы токсичного вещества, которое и могло стать причиной их смерти... Российское следствие возбудило против Браудера уголовное дело о создании преступного сообщества. "В минувший четверг, 16 ноября, в отношении Браудера вынесено постановление о возбуждении уголовного дела о создании преступного сообщества и руководстве им (ч. 1 ст. 210 УК РФ)", - сказал государственный советник юстиции 3-го класса Николай Атмоньев.
Леонид Гозман: Эта история поражает своей глупостью и неадекватностью, но воспринимается серьёзно, так как служит ещё одним свидетельством полного интеллектуального развала во власти.
Газета.RU: Следственный комитет РФ... не исключает, что... к убийству аудитора Сергея Магнитского мог быть причастен Уильям Браудер.
Мгорь Свинаренко: Ох боюсь этот Браудер и Крым оттяпал, с него станется
